Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «26» июня 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении Отчета по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.04.2023г.
2. О рассмотрении Пояснительной записки к Отчету о значениях контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.04.2023г.
3. Об утверждении размера склонности к риску по риску ликвидности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. В целях устранения превышения фактического значения контрольного показателя уровня операционного риска 2.6 (в соответствии с Приложением № 1 к Политике управления операционными рисками в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)) над предельно допустимым контрольным значением показателя, а также в целях минимизации рисков и их последствий ответственному подразделению Банка осуществить выполнение плана мероприятий, отраженного в Приложении № 1 к Отчету по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.04.2023г. Проанализировать корректность подхода к расчету контрольного показателя уровня операционного риска 2.6.
3. Установить общий лимит по сумме всех значимых рисков (общий уровень аппетита к рискам) до конца 2023 года и утвердить показатели склонности к риску ликвидности в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.06.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 26.06.2023 г., № ВД-230626/008С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «27» июня 2023 г.
М.П.